Полицейские раскрыли в Рязани незаконную финансовую схему

21:47 30.01.2020 | ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области расследуют уголовное дело в отношение группы лиц, подозреваемых в организации в 2019 году фиктивных сделок и незаконных банковских операций.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что 2019 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонтных работ, которые реально не осуществлялись. При этом денежные средства за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем - в наличную форму.

В ходе проверки оперативники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастны трое жителей города Рязани и региона в возрасте от 32 до 50 лет.

По предварительной информации, эти люди, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства.

Сотрудники полиции разыскали и допросили злоумышленников. Полицейские провели обыски в офисах и в арендованной для противоправной деятельности квартире в Рязани, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм. На сегодня установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 миллионов рублей.

В отношении троих жителей региона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Совершенная организованной группой незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Проводится расследование.

Источник: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Просмотров: 745

Версия для печати