Росфинмониторинг нашел связь чиновников с крупными операциями в офшорах

16:58 25.04.2018 | ПРОИСШЕСТВИЯ

Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье, на основании которых уже выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, завил глава ведомства Юрий Чиханчин.

К таким публикациям относятся, в числе прочего, панамское, райское и английское досье.

Вертикальная HTML линия, доконца текста

Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье

— рассказал Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".

Он отметил, что ведомство выявило множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей, в которых участвовали подконтрольные россиянам юрлица.

Вертикальная HTML линия, доконца текста

Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней

— добавил глава Росфинмониторинга.

Результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

Источник: Обзоры "Рязань Вести"

Просмотров: 409

Версия для печати