Экс-полицейский Александр Шереметьев попал в расследование дела о крупном незаконном обнале

Экс-сотрудник правоохранительных органов России - ГУВД по городу Москве Александр Шереметьев, был задержан спецслужбами РФ.

Шереметьев подозревается в участии в незаконной схеме по получению наличности в составе группы банкира Игоря Кузнецова, заявило издание «Век».

Против Кузнецова и ряда неустановленных лиц с октября 2014 года открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении еще нескольких человек. Им инкриминируется получение наличных денег с использованием незаконных банковских схем. Мера пресечения для Шереметьева пока еще не вынесена.

По сведениям, предоставленным изданию "Век" от источников в ФСБ РФ, Шереметьев, являясь сотрудником ГУВД Москвы в 2008 - 2011 годах, одновременно якобы участвовал в деятельности канала по обналичиванию денежных средств.

В 2009 году ОСБ УВД по ЗАО ГУВД РФ Москвы задержал Шереметьева с суммой в 100 миллионов рублей на руках. Тогда сотрудники ОСБ предположили, что Шереметьев участвует в схемах по переводу денежных средств на счета физлиц в Дагестане и транспортирует обналиченные деньги в московский регион. Однако они не сумели добиться возбуждения уголовного дела в прокуратуре. Шереметьев остался работать в органах до 2011 года.

Схема незаконной легализации теневых средств в России была выявлена только в 2012 году. Спецслужбам удалось выяснить, что канал действовал с 2005 года, и через него было прокачано более 100 миллиардов рублей, а основной центр нелегального обнала находился в Дагестане.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить