Рязанский 'коммерсант' подозревается в выводе в 'теневой' оборот более 5-ти млрд рублей

13:25 20.02.2014 | ПРОИСШЕСТВИЯ

Возможно не включен flash в браузере.

Сотрудниками регионального Управления МВД России совместно с коллегами из Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России на территории Рязанской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, созданного жителем города Рязани.

По информации оперативников, злоумышленники занимались выводом из легального оборота денег организаций и индивидуальных предпринимателей.

По предварительным данным, в состав сообщества входили порядка полутора десятков членов. «Единомышленники» в течение нескольких лет обналичивали деньги для многочисленных хозяйствующих субъектов в нескольких регионах. Аферы осуществлялись при использовании фирм-«однодневок».

Согласно полученной информации, злоумышленники вывели «в тень» свыше 5 млрд. рублей. За свои услуги «компаньоны» удерживали заранее оговоренное комиссионное вознаграждение.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Рязанской области еще в сентябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.

В ходе проведенных обысков в офисах, оборудованных под банковские помещения, у фигурантов обнаружены и изъяты печати, а также документы и системы «Банк-клиент» более чем 130-ти фирм-«однодневок».

В процессе дальнейшего расследования уголовного дела были получены дополнительные данные, свидетельствующие о том, что противоправная деятельность осуществлялась в форме организованного преступного сообщества.

Это послужило основанием для возбуждения в отношении входящих в его состав участников уголовного дела по признакам организации преступного сообщества.

19 февраля в отношении главного фигуранта уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имеющееся движимое и недвижимое имущество наложены аресты.

Источник: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Просмотров: 614

Версия для печати